"Мособлеирц" получает доходы преступным путем?
Сегодня получил ответ из структуры при Президенте РФ. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации. Уровень и авторитет данной структуры не вызывает сомнений. (http://www.fedsfm.ru/)
Согласно Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58. Оператор по приему платежей (платежный агент) обязан состоять на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу:
«2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели: в) операторы по приему платежей;»
«Мособлеирц» является оператором по приему платежей (платежным агентом) и обязан стоять на учете в Росфинмониторинге. Однако, согласно полученного ответа из МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, в котором черным по белому написано, что ООО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО - РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" (ИНН: 5037008735) не состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.
